AML Policy

A sigla AML significa “Anti Money Laundering”, termo traduzido como “Anti Lavagem de Dinheiro”. Ou seja, as políticas AML são as atitudes que a empresa que opera a B1Bet segue para evitar esse crime.

Primeiramente, é importante destacar que a B1Bet é operada pela AEON Sports Solutions B. V. Essa empresa está estabelecida no país Curaçao e segue os regulamentos necessários para atuar. Por ser uma empresa confiável, ela adotou práticas para combater a lavagem de dinheiro.

Conforme explicado no documento do site, a B1Bet se compromete a evitar que sua plataforma seja favorável a esse crime. Desse modo, a casa segue diretrizes da União Europeia para combater esse grave problema.

Você também pode estar se questionando o que define a lavagem de dinheiro. São muitos atos que podem se encaixar neste ato ilegal. Por exemplo, utilizar dinheiro proveniente de atividades criminosas, esconder a fonte da renda e muito mais.

Por ser um problema grave e complexo, a AEON Sports Solutions B. V. segue alguns métodos de controle. Veja na próxima seção mais detalhes de como a casa atua nesses casos.

Qual o Método de Controle AML da B1Bet?

A operadora atualmente utiliza um método de 3 fases para prevenir a lavagem de dinheiro. Isso é feito a partir da verificação de identidade e outras questões financeiras. Veja abaixo como funciona esse procedimento:

1. A primeira etapa é obrigatória para todos os clientes da B1Bet. Essa fase é feita durante o seu cadastro, onde você informa seu nome, data de nascimento e outras informações pessoais;
2. A segunda etapa é apenas para aqueles usuários que movimentarem mais de dois mil dólares. Nesse cenário, o cliente deve mandar uma foto do seu documento de identificação para comprovar sua identidade;
3. A terceira etapa é aplicada em movimentações acima de cinco mil dólares. Nesse caso, a operadora solicitará um comprovante de renda para poder aceitar a transferência.

A partir desses métodos, a casa consegue controlar a identidade de quem utiliza a plataforma. Além disso, evita a lavagem de dinheiro, pois solicita um documento para provar a renda do cliente.

Controle AML Adicional da B1Bet

Além das 3 etapas de verificação, a operadora também possui um sistema para identificar atividades suspeitas. Desse modo, se o sistema localizar alguma conta com indícios de problema, irá transferir a análise para um especialista.

A partir disso, um agente especializado vai monitorar e avaliar a situação da conta do cliente. Veja a seguir atividades que podem ser consideradas suspeitas:

• Fazer depósitos e saques muito rapidamente;
• Mudar a moeda que está utilizando;
• Usar contas diferentes para tentar movimentar a conta;
• Alterações repentinas no comportamento habitual.

Tudo isso pode sugerir algum problema com lavagem de dinheiro e será analisado pelo sistema AML. A B1Bet trabalha para prevenir que esse problema faça parte de sua plataforma.

Conclusão

Em resumo, percebemos que a B1Bet possui estratégias interessantes para evitar a lavagem de dinheiro. A Política AML B1Bet é transparente e está disponível no site para todos lerem. Inclusive, consideramos uma leitura obrigatória para entender tudo sobre esse tema.

O documento mostra que a casa tem práticas de combate compatíveis com regulamentos oficiais da União Europeia. Esse projeto da empresa consiste em 3 etapas de verificação, um sistema que localiza irregularidades, entre outros recursos.